Досьє Кутовий Тарас Вікторович

Поліція затримала 12 шахраїв, які «продавали» фермерам дизельне пальне та мінеральні добрива

Обманювали фермерів по всій країні: поліція викрила масштабну злочинну групу в привласненні 18 млн грн

Правоохоронці затримали членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила 18 млн грн. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції України, пише «Є!» .

Так, зловмисники діяли по всій Україні декількома організованими злочинними групами. Вони під приводом продажу дизельного пального та мінеральних добрив обманювали людей та привласнювали кошти. При цьому, в злочинців було декілька сценаріїв для "роботи", які залежали від поведінки потерпілих.

Наприклад, шахраї телефонували до фермерів, керівників організацій і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем добрив або дизелю. Після домовленості про продаж товару зловмисники вимагали передплату. Але коли отримували завдаток за товар – "випаровувалися", відключив телефони. Більш того, на випадок, коли покупці домовлялися про сплату товару лише після доставки, у шахраїв теж був план. Шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Однак підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств, а сума збитків становить понад 18 млн грн.

Із 20 учасників наразі затримали 12 – організатора, 3 співорганізаторів та 8 членів злочинної організації.

Крім того, правоохоронці провели 30 обшуків у домівках шахраїв, де вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств, кошти (у тому числі валюту) та золоті вироби.

Також читайте: З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми

Читайте також:Начальниця відділення банку вивела з рахунків клієнтів 1 мільйон гривень

30.06.2020 о 19:50
СБУ затримала ексбанкіра, який зумів «продати» посаду у Нацбанку за 25...
24.06.2020 о 20:50
СБУ викрила схему розкрадання майже 17 мільйонів гривень з бюджетних...
24.06.2020 о 19:50
Нардеп від “Слуги народу” зробила скандальну заяву про дітей “дуже...
20.06.2020 о 18:50
Голова партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що їй не вистачає...
17.06.2020 о 19:50
СБУ викрила угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ
12.06.2020 о 14:08
Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний...
10.06.2020 о 12:30
Сліпих ошукали на квартири. Протест в Києві
09.06.2020 о 19:50
У “Слузі народу” зробили гучну заяву: «Єрмак пропонував ОПЗЖ...
06.06.2020 о 18:50
Рекорд в Раді: народний депутат задекларував 158 квартир
05.06.2020 о 11:45
Чоловік підпалив себе на акції проти Авакова під Радою
04.06.2020 о 19:50
Суд продовжив слідство у справі про держзраду генерала СБУ Шайтанова
02.06.2020 о 18:50
СБУ спіймала на гарячому осіб, які продавали посади топ-чиновників
01.06.2020 о 18:50
Окупанти двічі влаштували стрілянину на ділянці розведення сил біля...
29.05.2020 о 15:59
Місцева поліція знала про конфлікти у Броварах, – юристка-кримінолог
25.05.2020 о 17:30
Через зґвалтування і катування розформували відділок поліції на...
06.07.2020 о 20:50
Дмитрий Марунич: Аномальна спека допомагає енергетикам
06.07.2020 о 19:50
Росія відповіла на заяви ВМС України про можливість повномасштабної...
06.07.2020 о 18:50
Стало відомо, де в Україні найтепліша вода у морі
06.07.2020 о 17:51
Петиція проти впровадження 5G в Україні здобула підтримку
06.07.2020 о 17:15
У Львові розробляють універсальну димову шашку для ЗСУ
06.07.2020 о 17:05
Віктор Ющенко: «Хліб — річ наслідкова, а не річ причинна»
06.07.2020 о 17:00
Дайджест головних новин за 6 липня
06.07.2020 о 16:19
В Іспанії знову впроваджують обмеження і закривають пляжі через...
06.07.2020 о 16:00
Понад 5 тисяч українців чекають на трансплантацію органів: МОЗ...
06.07.2020 о 15:47
Полтавський музей вчитиме добувати глину і ліпити горщики, щоб...
06.07.2020 о 15:20
Відтепер змінити виборчу адресу можна онлайн
06.07.2020 о 15:07
«Легкі» випадки COVID-19 теж можуть бути небезпечними
06.07.2020 о 14:43
Помилки в роботі авіакомпаній: у МЗС пояснили затримання українців в...
06.07.2020 о 14:30
У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 140 років
06.07.2020 о 14:11
НАЗК розпочинає перевіряти, чи відповідає спосіб життя чиновників...
Досьє Дубінський Олександр Анатолійович

99738 dd21 mm05 yy2020 2020 май травень весна Затримання затримали задержали задержание Шахрай Україна Украина, Ukraine 99738 dd21 mm05 yy2020 2020 vfq nhfdtym dtcyf Pfnhbvfyyz pfnhbvfkb pflth;fkb pflth;fybt If[hfq Erhf]yf Erhfbyf? Ukraine 99738 dd21 mm05 yy2020 2020 ьай травень весна Затриьання затриьали задержали задержание Шахрай Украъна Украина, Ukraine