Досьє Охендовський Михайло Володимирович

Частина з відмитих грошей йшла на фінансування терористів «ЛНР»

Чиновники Луганської ОДА вкрали 10 млн грн для дитбудинку в зоні ООС

Служба безпеки України викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні 10 млн грн, виділених державою на будівництво дитячого будинку сімейного типу в зоні ООС. Про це повідомили в прес-центрі СБУ, пише «Є!».

Як розповіли у відомстві, зловмисники в кілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, а незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки декількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр.

СБУ встановила, що частину виведених коштів комерсант переказав в окупований Луганськ. Там він вклав гроші в роботу підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснювала відрахування в так званий «бюджет» терористів «ЛНР».

Протягом обшуків в офісах підрядної фірми в Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції. Також знайдено докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області і понад 2,6 мільйона гривень готівкою.

Триває досудове розслідування. Перевіряють інформацію про причетність зловмисників до інших правопорушень у бюджетній сфері.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) і ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Читайте також:Без якісного оновлення складу відомства корупція буде продовжуватися

 

24.01.2020 о 19:11
В мережу злили ще одні скандальні «плівки Гончарука»
22.01.2020 о 15:11
Іран заявив, що чорні скриньки з літака МАУ мають залишитись в нього
21.01.2020 о 19:38
У Білорусі вперше цього року винесли смертний вирок
21.01.2020 о 17:42
В Давосі зірвали операцію російських агентів-«сантехніків»
21.01.2020 о 14:40
Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус шириться світом
21.01.2020 о 10:10
Відпочив на 2,5 млн: з'явилося нове відео з готелю Зеленського в Омані
21.01.2020 о 09:38
Іран підтвердив, що український літак збили двома ракетами з...
17.01.2020 о 16:53
«Дуже гуманна організація»: верховний лідер Ірану став на захист...
17.01.2020 о 12:20
На Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність...
14.01.2020 о 14:00
Податківець пропонувала прокурору 25 тисяч доларів хабаря щомісячно...
10.01.2020 о 10:58
Катастрофа українського Boeing в Ірані: у Трампа різко змінили думку
10.01.2020 о 08:08
З’явилося відео влучання ракети в літак МАУ – New York Times
08.01.2020 о 09:45
Катастрофа українського Боїнга в Тегерані: 177 осіб загинуло, всі...
30.12.2019 о 14:40
У мережі з'явилися фото Шуфрича з убитими африканськими тваринами
27.12.2019 о 14:54
Глава Офісу президента Богдан таємно зустрічався з олігархом...
Сьогодні о 20:50
Україна зможе запустити планетарний флешмоб
Сьогодні о 19:50
Україні потрібна цивілізована система сортування сміття
Сьогодні о 19:31
Епідемія коронавірусу: зафіксовано першу смерть у Пекіні
Сьогодні о 18:50
Українські компанії-експортери відбраковують близько 20% меду
Сьогодні о 17:30
У Києві донецький бойовик намагався застрелити двох поліцейських:...
Сьогодні о 17:00
Найголовніше за день: ситуація з коронавірусом, смерть двох...
Сьогодні о 16:43
Ім’я Меган Маркл стало дієсловом: пояснюємо, як його правильно вживати
Сьогодні о 16:10
«Приватбанк» продає будинок Брежнєва за 98 мільйонів гривень: фото
Сьогодні о 15:47
Українця обрано віцепрезидентом ПАРЄ
Сьогодні о 15:40
Штучний інтелект у Канаді передбачив спалах коронавірусу у Китаї ще...
Сьогодні о 15:10
Світові фондові ринки падають через посилення страхів щодо...
Сьогодні о 15:00
У Донецькій області зник 12-річний підліток
Сьогодні о 14:52
Станом на сьогодні в Україні немає жодного підтвердженого випадку...
Сьогодні о 14:30
Обороноздатність України постраждає: Росія вимагає виплатити їй 2,5...
Сьогодні о 14:18
Мінекоенерго планує заборонити використання пластикових пакетів з...
Досьє Гусовський Сергій Михайлович

95388 dd09 mm12 yy2019 2019 декабрь грудень зима ЛНР ЛНР Луганская Народная Республика Луганська народна республіка Новороссия Новоросія Сбу служба безпеки україни безопасность Корупція Луганська область Луганська область 95388 dd09 mm12 yy2019 2019 ltrf,hm uheltym pbvf KYH KYH Keufycrfz Yfhjlyfz Htcge,kbrf Keufycmrf yfhjlyf htcge,ksrf Yjdjhjccbz Yjdjhjcsz C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Rjhegwsz Keufycmrf j,kfcnm Keufycmrf j,kfcnm 95388 dd09 mm12 yy2019 2019 декабрь грудень зиьа ЛНР ЛНР Луганская Народная Республика Луганська народна республыка Новороссия Новоросыя Сбу служба безпеки украъни безопасность Корупцыя Луганська область Луганська область